Con el fin de proporcionar servicios a los inversores y cumplir con las leyes relacionadas con la Prevención del Lavado de Dinero y la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo y otras leyes aplicables a los inversores de la plataforma Hive5, podría solicitarse a los inversores información adicional sobre operaciones, origen de fondos, transacciones planificadas, etc.
Se podría solicitar al cliente que proporcione una explicación del origen de los fondos junto con documentos de respaldo relevantes para la explicación (por ejemplo, extracto de cuenta bancaria para un período específico, cualquier otro documento relevante que justifique las transacciones dentro del extracto bancario).
Ten en cuenta que todos los datos de los clientes se procesarán de acuerdo con la Política de Privacidad aprobada por la Empresa.
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